DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA EL ACCIONISTA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. (la “Sociedad”) de fecha 22 de mayo de 2025, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que, de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, se celebrará con asistencia exclusivamente telemática, el día 25 de junio de 2025, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.­ Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y del informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

SEGUNDO.­ Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

TERCERO.­ Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

CUARTO. ­Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

QUINTO.­ Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

SEXTO.­ Examen y aprobación, en su caso, de una modificación de los términos y condiciones del Plan de Compra de Acciones para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 aprobado por la Junta General de Accionistas en fecha 25 de junio de 2024 y por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 30 de enero de 2025, consistente en la ampliación de los beneficiarios de dicho Plan a los empleados, personal directivo y miembros del órgano de administración de todas las filiales de la Sociedad, presentes y futuras, que compongan el Grupo knowmad mood. Modificación del precio y valor de referencia del Plan. Modificación del número máximo de acciones asignadas al Plan para cada ejercicio. Ratificación de la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para desarrollar, implementar, formalizar y ejecutar dicho Plan.

SÉPTIMO.­ Examen y aprobación, en su caso, de una modificación de los términos y condiciones del Plan de Opciones sobre Acciones de la Sociedad aprobado por la Junta General de Accionistas en fecha 25 de junio de 2024 y por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 26 de febrero de 2025, consistente en la ampliación de los beneficiarios de dicho Plan al personal directivo de todas las filiales, presentes y futuras, que compongan el Grupo knowmad mood. Modificación del número máximo de acciones asignado al Plan de Opciones. Ratificación de la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para desarrollar, implementar, formalizar y ejecutar dicho Plan.

OCTAVO. Reelección del auditor de las cuentas individuales de la Sociedad.

NOVENO. Reelección del auditor de las cuentas consolidadas del Grupo.

DÉCIMO. Delegación de facultades para formular, completar, desarrollar, interpretar, subsanar, formalizar, elevar a público, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

En Las Rozas (Madrid), a 22 de mayo de 2025

D. Alberto Hernández Gómez

Secretario no consejero del Consejo de Administración