DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA EL ACCIONISTA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. (la “Sociedad”) de fecha 21 de mayo de 2026, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que, de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, se celebrará con asistencia exclusivamente telemática, el día 24 de junio de 2026, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.­   Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y del informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

SEGUNDO.­  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

TERCERO.­   Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

CUARTO.­     Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

QUINTO.­     Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

SEXTO.­       Reelección del auditor de las cuentas individuales de la Sociedad.

SÉPTIMO.- Reelección del auditor de las cuentas consolidadas del Grupo.

OCTAVO.-   Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

NOVENO.-   Cese de los consejeros Don Roberto Fuentes Martínez, Don Alberto Diz Castro y Don Gonzalo Mouriño Lourido.

DÉCIMO.-    Nombramiento de Doña Susana Voces Gómez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de independiente.

UNDÉCIMO.- Nombramiento de Doña Ana Jiménez Castellanos como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de independiente.

DUODÉCIMO.- Aprobación del marco para la implantación de un Plan de Retribución de Acciones para empleados 2027‑2028, dirigido a empleados en activo de la Sociedad y, en su caso, de las sociedades de su grupo en la medida que resulte aplicable, con la finalidad de permitir la adquisición de acciones de la Sociedad como parte de su retribución. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para su desarrollo, implementación, formalización y ejecución.

DECIMOTERCERO.- Delegación de facultades para formular, completar, desarrollar, interpretar, subsanar, formalizar, elevar a público, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

En Las Rozas (Madrid), a 21 de mayo de 2026

D. Alberto Hernández Gómez

Secretario no consejero del Consejo de Administración